Парамонова Светлана

Кандидат политических наук, Менеджер Отдела консультирования по управлению рисками АО «КПМГ», сертифицированный специалист в области «Комплаенс» (Global Financial Compliance) и «Риск-менеджмент» (ISO 31000:2009).
Профессиональный опыт Светланы включает в себя:
  • построение, внедрение и оценку Системы комплаенс в финансовых организациях и организациях нефинансового сектора,
  • построение и оценку внутренних процессов и процедур с целью выявления потенциальных зон риска,
  • анализ бизнес-процессов и основных документов по управлению репутационными и комплаенс-рисками на предмет соблюдения локального законодательства и международных стандартов,
  • разработку обучающих материалов и проведение обучения по различным вопросам комплаенс:
    • ПОД/ФТ,
    • соблюдение международных санкций,
    • противодействие мошенничеству и коррупции (FCPA, UK BA, Sapin II, итальянское антикоррупционное законодательство),
    • корпоративная культура и Кодекс этики,
    • соблюдение прав человека (UK ModernSlaveryAct 2015, Закон Франции  «О должной осмотрительности», 2017 г.)
    • и т.д.
Автор публикаций в периодической печати на тему комплаенс и противодействия коррупции и мошенничеству.
Спикер конференций: 
ОД2018