Иванов Эдуард

Иванов Эдуард Александрович, доктор юридических наук, профессор факультета права Национального исследовательского университета Высшая школа экономики.
 
Окончил Юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова в 1993 году.
В 2005 году защитил докторскую диссертацию в Институте государства и права Российской академии наук по теме: «Система международно-правового регулирования борьбы с легализацией преступных доходов».
Является автором более 70 научных работ, изданных в России и за рубежом, посвященных антикоррупционному комплаенсу, проблемам борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и коррупцией. 
С 1999 по 2002 – член Экспертного совета Комитета по безопасности Государственной Думы.
С 2002 по 2008 год - руководитель различных структурных подразделений Росфинмониторинга,
с 2005  по 2008 год – сопредседатель Рабочей группы по типологиям Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма,
член Рабочей группы по типологиям ФАТФ.
Э.А. Иванов читал курсы по комплаенсу в качестве приглашенного профессора
  • Университета DIREITO GV (Сан-Пауло, Бразилия),
  • Университета Мюнстера (Германия),
  • Университета Ниццы (Франция).
На протяжении более 20 лет консультирует и проводит обучение по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, типологиям отмывания денег и финансирования терроризма, антикоррупционному комплаенсу в ведущих российских и зарубежных компаниях.
Э.А. Иванов является
  • руководителем рабочей группы Совета ТПП РФ по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики,
  • членом Экспертного совета Комитета МТПП по развитию комплаенс и деловой этики
  • членом Экспертного совета Национальной ассоциации комплаенс.
 
Спикер конференций: